вторник, 25 августа 2015 г.

«Внутреннее опустошение и чувство глубокого омерзения»



Судья Арбитражного суда г. Москвы Лариса Шевелева заявила генпрокурору Юрию Чайке, что по ряду дел принимала неправосудные решения под  давлением зампреда Верховного суда РФ Олега Свириденко


Судья Арбитражного суда г. Москвы Лариса Шевелева обратилась к генеральному прокурору России Юрию Чайке с заявлением, в котором говорится о фактах грубого давления на нее по ряду арбитражных дел со стороны заместителя председателя  Верховного суда РФ Олега Свириденко, курирующего арбитражную систему. «Причина, по которой я обратилась к Вам, - это внутреннее опустошение и чувство глубокого омерзения, преследующие меня на протяжении практически полутора лет из-за фактов, связанных с несколькими судебными процессами в отношении ряда ведущих предприятий Российской Федерации», - отмечается в обращении судьи Шевелевой к генпрокурору.

«То, что происходило на всем протяжении рассмотрения дел № А-40-97210/2015 (АС г. Москвы, истец- ОСАО «Ингосстрах», ответчик – «Альфастрахование»
, № А-40 – 61541/2015 (истец- АО «ЛСР.Недвижимость-М», ответчик – межрайонная ИФНС России № 45 по Москве
 № А-40-6292/2013-115-14 (истец- Тольяттиазот, ответчик – МИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №3
№А-40-31740/2015 (истец- ГУП г. Москвы «ЭКОТЕХПРОМ», ответчик – ИФНС России №6 по. Г. Москве
http://kad.arbitr.ru/Card/5514845c-a822-427e-b00f-7832c9c5ceda) и некоторых других дел, превзошло все допустимые меры», - свидетельствует судья московского арбитражного суда.

«Под жестким прессингом со стороны вышеназванного чиновника я не смогла принять не только справедливое, но и законное решение, мотивируемое конкретными доказательствами и фактами. Я не смогла принять сторону закона, так как прекрасно понимала, что меня ждет в случае невыполнения  указания этого человека. Ведь за этими вынесенными мною  под давлением Свириденко О.М. решениями стоят судьбы десятков тысяч работающих на этих предприятиях и членов их семей. А нам хорошо известно, сколько предприятий в России прекратили свою деятельность из-за подобных действий судебных органов, сколько судеб сломано и сколько трагедий произошло», - продолжает судья Шевелева. 


На фотографии судья Арбитражного суда г. Москвы Лариса Шевелева и ее коллеги


В связи со сложившейся ситуацией судья призывает генерального прокурора Юрия Чайку взять ее под защиту на время расследования изложенных фактов, так как опасается за свою безопасность.

«Если меня не возьмет под защиту государство, а такие сомнения у меня есть ввиду реальных административных возможностей Свириденко О.М., от меня, я в этом уверена, впоследствии потребуют отказаться от раскрытия всей мерзости его деяний», - сообщает Шевелева.

В  обращении рассказывается и  о конкретных деталях механизма давления на арбитражного судью со стороны вышестоящего ведомственного руководителя:  «Действия этого человека (Свириденко О.М. – ред.)  – направление им своих помощников из аппарата Верховного суда в день судебных заседаний в целях усиления давления на суд и контроля за вынесением незаконных решений, угрозы выжить меня из судебной системы РФ, лишь укрепили меня в моей уверенности…»


Как стало известно, копию письма в Генпрокуратуру РФ судья Лариса Шевелева передала также депутату Госдумы РФ Яну Зелинскому, сопроводив ее просьбой направить депутатский запрос в главный надзорный орган страны. 

В обращении судьи Шевелевой, как и в запросе парламентария Зелинского, содержится просьба провести проверку изложенных фактов и принять незамедлительные меры прокурорского реагирования.

Признание судьи Шевелевой в том, что ей пришлось вынести незаконные решения по ряду арбитражных дел под давлением вышестоящего руководителя , судя по всему, как минимум должно означать пересмотр этих дел с отменой вынесенных решений. Судя по информации картотеки Арбитражного суда г. Москвы, арбитражные дела, о которых говорится в заявлении судьи Шевелевой, в основном,  касаются споров хозяйствующих субъектов с налоговыми органами.
Между тем, недавно назначенный заместителем председателя Верховного суда РФ и  куратором арбитражной системы Олег Свириденко уже не раз оказывался в центре различных скандалов, о которых сообщалось в СМИ. http://mosmonitor.ru/articles/rights/sude_nuzhno_umet_poluchat


Шевелева Л.А. в системе госарбитража – с 1986 года, имеет первый квалификационный класс судьи.                    Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.














                                                                                                         Сергей Ветров




























пятница, 14 августа 2015 г.

Следователь Следственного Департамента МВД Пономарев на службе у рейдеров Артема «Крота» и Зои – «Похоронки»?



Следователь по особо важным делам Следственного департамента МВД подполковник юстиции Пономарев А.П. ведет громкое дело по хищениям в Холдинге ЭНЕРГОСТРИМ. Пономарев находится на очень хорошем счету у своего начальства, именно поэтому год назад его назначили вести дело ЭНЕРГОСТРИМ после того, как ранее возглавлявшего расследование следователя Будило Н.Н. отстранили, поймав за руку на коррупции и помощи основным фигурантам и бенефициарам хищений в ЭНЕРГОСТРИМ – владельцам группы компаний ОПТИМА – Шандалову В.М., Шандалову А.В., Киселеву П.Л. Данные господа, взяв займов у Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ на общую сумму около 20 млрд. руб. на компании группы ОПТИМА, организовали управляемые банкротства компаний-заемщиков, что позволило им данные средства расхитить. Энергосбытовые компании, выдавшие займы, в свою очередь обанкротились.

Казалось бы после назначения руководителем следственной группы Пономарева А.П. расследование точно должно уже привлечь к уголовной ответственности мошенническую группу Шандаловых и Киселева П.Л., столь бесстыдно и бессовестно расхитивших средства энергокомпаний. Однако за год расследования следствие продолжило тот же самый вектор в отношении стрелочников, предложенный Будило Н.Н., за что он сам собственно и был отстранен от данного расследования. Претензий правоохранительных органов к Шандаловым на настоящее время нет, как собственно нет и денег для расчетов с кредиторами – генерирующими и сетевыми компаниями.

Выяснился удивительный факт. Пономарев А.П. является давним хорошим и преданным другом рейдеров Артема «Крота» и Зои «Похоронки» Галеевой.


Артем «Крот»



Зоя «Похоронка» Галеева

Именно этих рейдеров и наняли Шандаловы, когда решили попросту кинуть Холдинг ЭНЕРГОСТРИМ и не возвращать многомиллиардные займы. Получается, что само назначение якобы независимого и честного Пономарева А.П. на руководство следственной группой по хищениям в ЭНЕРГОСТРИМ вместо коррумпированного Будило Н.Н. прошло под контролем рейдеров и им в очередной раз удалось сохранить контроль над расследованием. По словам источника, назначение Пономарева А.П. - это последнее, что сделал для рейдеров бывший заместитель начальника Следственного Департамента МВД Александров М.Ю. перед своим увольнением.

Вот что утверждает источник, благодаря которому выяснились данные подробности коррупционной связи Пономарева А.П. и рейдеров Артема «Крота» и Зои «Похоронки». Пономарев А.П. и рейдер Артем познакомились в период работы Пономарева А.П. в УМВД по г.Москве. Они очень быстро сошлись на теме взаимопомощи. Пономарев А.П. организовывал уголовное преследование различным бизнесменам. А рейдер Артем подбирал активы компаний, которые громил Пономарев. Так «Кроту» удалось построить небольшую бизнес-империю вокруг банка ОАО КБ «РосинтерБанк», весь бизнес которого основан на активах компаний бизнесменов, которым Пономарев А.П. организовал уголовное преследование.

Такие же удивительные метаморфозы происходят и с уголовным делом Энергострим. Пономарев А.П. организовывает уголовное преследование в нужную рейдерам сторону, а активы компаний Холдинга потихоньку переходят под контроль рейдеров.

Так, например, ОАО КБ «РосинтерБанк» уже вошел в акционерных капитал ОАО «Новосбирскэнергосбыт», где ему принадлежит 21%. Рейдеры получили этот актив после того, как следственная группа наложила арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт». После этого Шандаловы согласились оплатить рейдерам их услуги акциями ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Арест на акции ОАО «Новосибирскэнергосбыт» был снят и рейдеры получили свою долю. Себе Шандаловым оставили контрольный пакет компании. Передавать же ОАО «Новосибирскэнергосбыт» кредиторам в счет долгов Шандаловых перед энергосбытовыми компаниями не собираются ни Шандаловы, ни рейдеры.

В отношении ООО «Стройэксперт» преступная группа реализовала преступный умысел по предотвращению взыскания задолженности, поражающий цинизмом и беспринципностью. Конкурсный управляющий Минаев И.Н., подконтрольный рейдерам, привлек к организации торгов имущества ООО «Стройэксперт» компанию ООО «Правовой центр консалтинга и инвестиций», подконтрольную преступной группе Артема и Зои «Кворум Дебт Менеджмент». Для целей затруднения привлечения большого количества участников к торгам имуществом ООО «Стройэксперт» участниками преступной группы были определены сверх короткие сроки на прием заявок -  7 календарных дней вместо обычно практикуемых 3 месяцев: 14 апреля 2014г. дата приема заявок, 21 апреля 2014г. дата окончания приема заявок – окончание торгов. Торги были организованы таким образом, что все имущество было выкуплено соучастниками преступной группы на подконтрольных лиц и компании. Все имущество было разделено на 4 лота. При этом основными являлись 2 лота: №2 и №4. Лот №2 представлял собой имущественный комплекс Брянских сетей, оценочной стоимостью 3 млрд руб. и был продан за 37 млн. руб. Ильюшенко А.А. - физическому лицу, подконтрольному Зое «Похоронке». Лот №4 представлял собой дебиторскую задолженность ООО «Стройэксперт» в сумме 10,8 млрд. руб. и был продан за 13 млн. руб. ООО «Профессиональное управление активами», также подконтрольное преступной группе «Кворум Дебт Менеджмент». При этом ООО «Профессиональное управление активами» и ООО «Кворум Дебт Менеджмент» находятся в одном и том же комплексе зданий, где зарегистрированы и другие компании, входящие в преступную групп «Кворум Дебт Менеджмент»: г.Москва, Борисоглебский пер. д.13-15. Получается, что рейдерам удалось реализовать активы банкротящейся компании за стоимость менее 1% оценочной!

ООО «Брянскоблэлектро» – хищение также организовано группой Артема «Крота» и Зои «Похоронки» с целью недопущения расчетов с кредиторами, генерирующими и сетевыми компаниями. В настоящее время активы компании переданы по фиктивным договорам аренды ООО «Брянскэлектро». Контролируют компанию доверенные люди Артема «Крота» и Зои «Похоронки». А ООО «Брянскоблэлектро», контроль над которой только что удалось вернуть кредиторам, рейдеры решили обанкротить с помощью того же самого ОАО КБ «РосинтерБанка», обременив долгами третьих лиц на сумму около 1 млрд. руб.

Следственной группой был наложен арест на имущество еще одной компании Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ, в которой были аккумулированы недвижимость и другие непрофильные активы Холдинга – ООО «Абрис». Рейдерами были инициировано фиктивное банкротство ООО «Абрис», назначен, как и в случае с ООО «Стройэксперт», «свой» конкурсный управляющий – Гуженко Ю.В. Далее Гуженко Ю.В. поручает проведение торгов имуществом ООО «ПРАВОВОЙ ЦЕНТР КОНСАЛТИНГА И ИНВЕСТИЦИЙ» (подконтрольному Артему «Кроту» и Зое «Похоронке»). Первый лот с недвижимость с оценкой в 169,5 млн. руб. уходит за 8,4 млн. руб. При этом арест, наложенный следствием снимается, так как недвижимость ООО «Абрис» на самом деле не продана, а переведена на компании «Крота» и «Похронки».
Таким образом, как и в других уголовных делах, которые вел Пономарев А.П. в УМВД по г.Москве, активы подвергающихся уголовному преследованию компаний переходят в собственность рейдеров, а не кредиторов.

Вот еще одна таблица из «черной» бухгалтерии рейдеров. Так происходит между преступниками дележка похищенных денежных средств энергосбытовых компаний Холдинга ЭНЕРГОСТРИМ. Аббревиатуры: «Ш» - Шандаловы, «АЗ» - Артем «Крот», «ЗГ» - Зоя Галеева.


 

Помогают Пономареву А.П. достигать таких результатов в расследовании хищений в Холдинге ЭНЕРГОСТРИМ в нужном рейдерам направлении еще два коррумпированных члена следственной группы.

Знакомьтесь. Муравьева В.Н. – капитан юстиции, старший следователь СЧ СУ при УВД по СЗАО ГУ МВД России по г.Москве и Павлова А.Е. – старший лейтенант, следователь СО ОМВД России по Островскому району Псковской области.

Муравьева В.Н. – это старожил следственной группы по хищениям в Холдинге ЭНЕРГОСТРИМ. Ее очень хорошо помнят сотрудники ЭНЕРГОСТРИМ. Абсолютное хамство, безнаказанность и беспредел. Муравьева В.Н. была привлечена к работе в следственной группе еще Будило Н.Н. Это девушка из региона, которой за хорошую работу без лишних вопросов было обещано место в г. Москве, чтобы она могла остаться в столице и выйти замуж. И как мы видим, место коррумпированным следователям быстро находится. В Москве такие нужны. Теперь Муравьева В.Н. старший следователь в Северо-Западном округе, место в следственной группе за ней так же сохранили.

Хотя редко люди, которым угрожают следователи Следственного Департамента, соглашаются даже рассказать об этом, один из эпизодов блестящей работы Муравьевой Виктории в группе по ЭНЕРГОСТРИМ был задокументирован.

Сотруднику ООО «ЭНЕРГОСТРИМ» Зиновьевой Виктории в ноябре 2012г. стали поступать смс-сообщения, а также сообщения на ее странице в Фейсбуке, содержащие угрозы, связанные с уголовным преследованием. Человек, писавший данные угрозы, представился – Демьяненко Андрей. Он сообщил ей, что может управлять следствием, и ей необходимо сотрудничать с ним лично. В переписке он ссылается на тезку Зиновьевой Виктории (Муравьеву также зовут Виктория). Демьяненко Андрей - это близкий знакомый Артема «Крота», участвовавший в рейдерском захвате компаний ЭНЕРГОСТРИМ, в частности его подпись стоит на поддельном протоколе ООО «ЭНЕРГОСТРИМ».

Зиновьева В.В. по данному эпизоду угроз написала заявление в правоохранительные органы. Заявление попадает на рассмотрение к самой Муравьевой В.В. На очередном допросе Зиновьевой В.В. в кабинете Муравьевой В.В. оказывается неизвестный, которого представляет Муравьева, как того самого Демьяненко Андрея и в жесткой форме угрожает Зиновьевой, что с ним надо сотрудничать, а не писать на него разные там заявления.

По данным черной бухгалтерии рейдеров, данные которой уже попали в интернет, расходы на Муравьеву у рейдеров составляли 30 тыс. руб. в месяц. Деньги передавал тот самый Демьяненко Андрей.

Заявление Зиновьевой В.В. с описанием ситуации с угрозами:






Следователю из Островского района Псковской области Павловой А.Е., также как и Муравьевой, обещали работу в Москве в случае «правильного» поведения без вопросов. Вся активность Павловой в данный момент нацелена на обеспечение благосостояния рейдеров и организацию угрозы уголовным преследованием всем, кто хоть как-то им мешает, а по сути и мешает самой Павловой повторить путь Муравьевой - отличиться и переехать из Островского района Псковской области на теплое местечко в г. Москва. Поэтому Павлова в настоящее время выполняет всю «грязную» работу, которую раньше поручали Муравьевой – вызовы на допросы, угрозы, сбор «правильных» показаний со свидетелей.


Таким образом, расследование уголовного дела о хищениях в ЭНЕРГОСТРИМ по-прежнему ведется теми, кто это хищение и совершил. А преступная группа рейдеров Артема «Крота» и его приспешников следователей Пономарева А.П., Муравьевой В.Н., Павловой А.Е. становится только богаче. 

Николай Сомов

Неудачный «полет» Qiwi?



В офисах платежного сервиса Qiwi проходят обыски. Компанию подозревают в незаконном обналичивании денег с помощью Финарсбанка.
В ситуацию уже вмешался Центробанк, установивший платежной системе жесткие временные рамки для исправления. В ЦБ прошло совещание с участием представителей крупных игроков на этом рынке: платежных систем и операторов терминальных сетей — Qiwi, Comepay, «Рапиды», «Киберплата», Contact, «Мобил Элемента» и др.
В ходе совещания от представителей платежных систем (которые имеют лицензии ЦБ банков или небанковских кредитных организаций) потребовали усиления надзора за своими контрагентами, занимающимися сбором наличных платежей от физлиц. Так, до 1 июля платежные агенты (коими и являются терминальные сети) должны были перечислить на спецсчета 20% всех полученных от физлиц наличных средств, до 1 сентября — 40%, оставшиеся средства должны были быть перечислены до конца 2015 года.
Qiwi (через ЗАО «ОСМП»,) операцию не провел, теперь в офисах компании, принадлежащей Андрею Романенко, Mail.Ru Group Романа Троценко и японской «Mitsui Fudosan», проходят обыски. Недобросовестные участники рынка, среди которых, возможно, и Qiwi, инкассируют лишь небольшую часть средств, а основную сумму полученных наличных продают, зарабатывая на этом комиссию.  
Некоторые, как «Мобил Элемент», решили просто уйти с рынка. Но объем денежных переводов и платежей, прошедших через сеть Qiwi в 2014 году, составил 645 млрд рублей. От таких денег не уходят…
ЦБ планомерно борется с незаконным обналичиванием средств, и это — очередной шаг по ужесточению контроля за такими операциями. «Это приведет к сокращению рынка незаконного обналичивания и, в свою очередь, к удорожанию таких услуг», — говорит эксперт Денис Тарадов.
«Преступление или наказание»?
Эксперты отмечают, что есть несколько вариантов обналичивания денег, которые не всегда сочетаются с законом. Например, Qiwi возит выручку в банк и переводит деньги на свой же агентский счет в ЗАО «ОСМП».
Также существует «черная схема», когда «торгует наличкой» сам агент, но при этом сам же он ведет и счета фиктивных «отмывочных контор». Очевидно, что за эту схему с ряда агентов в ОСМП брали небольшой процент, чтобы «закрывать на это глаза».
Есть возможность и «продавать наличку» самим уполномоченным агентам и получать на свои агентские счета суммы на 2-5% больше. При этом агент занимался только расстановкой терминалов и их обслуживанием.
Поговаривают, что клиент ЗАО «ОСМП» мог получать от ОСМП реквизиты компаний однодневок, созданных представителями Qiwi, и уже туда непосредственно скидывал деньги по системе безналичного расчёта. Но все это не могло работать без посредничества банка - с 1 апреля 2010 года вступило в силу требование закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», согласно которому все платежные терминалы должны быть оборудованы контрольно-кассовой техникой (ККТ). http://urbc.ru/241785-post241785.html


Почти сразу, в 2010 году, «по странному стечению обстоятельств» в состав группы Qiwi вошел Банк «1-й Процессинговый», который в 2011 году был переименован в «КИВИ Банк» (ЗАО) http://moneynews.ru/News/14836/ Это тот самый банк, который предоставляет расчетные сервисы платежным системам и реализует другие проекты ОСМП.
Кстати, в марте 2013 выяснилось года, хозяева контролируют Qiwi через сеть офшоров! http://www.finmarket.ru/news/3326418/



Андрей Романенко

Крупнейший акционер Qiwi - компания Saldivar Investments (25,4%), на 88,9% она принадлежит гендиректору платежной системы Сергею Солонину. У Mail.ru Group 21,4%, Antana International Андрея и Николая Романенко владеет 12,7%. Андрею Муравьеву через Palmway Holding принадлежит 8,5%, Игорю Михайлову через Dargle International и Сергею Федющенко через Bralvo Limited - по 4,4%. У компании E1 Ltd - 8,4%, она, в свою очередь, принадлежит Борису Киму (39%), Геннадию Бабкину (38,7%), Алексею Корепанову (17,69%). У Mitsui & Co - 14,9%.
Фактически контролирует деятельность Qiwi Андрей Романенко. Самое пикантное, что ряд СМИ пишут - Романенко за 60 миллионов рублей хотел купить пост члена Высшего совета партии «Единая Россия» с перспективой стать депутатом Госдумы. http://lifenews.ru/news/125989 По этому делу уже были арестованы Сергей Черенков и Сергей Похилюк, которые являются важными фигурантами этой схемы.

Связь Qiwi и Страшнова?

Отметим, что в мае 2015 года Qiwi удалось наладить отношения с «Почтой России» и организовать сервис электронных переводов с возможностью получения денег в почтовых отделениях; получателями могут быть только физлица, а сумма перевода не должна превышать 15 тысяч руб. При этом доля посредника составляет от 2% и выше.
Поговаривают, что «договориться» удалось через главу почтового ведомства Дмитрия Страшнова, который якобы в приятельских отношениях с Романенко. Подробнее о Страшнове читайте в нашем материале «Офшорная» стратегия «Почты России»?» http://www.moscow-post.com/economics/ofshornaja_strategija_pochty_rossii16380/
Скандал
Ходят слухи, что сблизился Романенко не только с «Единой Россией», но и с сомнительными схемами. Якобы Романенко стал участником не только финансово-политических, но и чисто рейдерских скандалов. Это произошло после того, как к журналистам попало заявления Дениса Душнова (директора и учредителя ООО «Терминал-сервис»), сделанное им для Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции.
«Терминал-сервис» являлся агентом ЗАО «ОСМП», но затем Душнов решил сам выйти на рынок терминальных платежей и фактически создать прямую конкуренцию для «ОСМП». К делу он подошел основательно, так что «Терминал-сервис» закупил порядка 2500 шт. терминалов.
Романенко и его соратникам не нужны конкуренты… Так, в начале глава службы безопасности Qiwi Илья Поляков стал просто угрожать Душнову, а затем на него вообще завели уголовное дело. Так что сейчас глава ООО «Терминал-сервис» находится в СИЗО.  При этом есть все основания полагать, что это дело было «заказано» господином Романенко. Причем, поговаривают, что таким же образом руководители Qiwi «душат» и других своих конкурентов.


Отметим и ситуацию, когда Qiwi буквально «выдавил» с рынка моментальных платежей Петербурга своего давнего конкурента «Новоплат». В результате «Новоплат» стал одним из агентов Qiwi на общих условиях, а собственную платежную систему «Новоплат» заморозил http://www.dp.ru/a/2012/04/26/Novoplat_otkazalsja_ot_s/

Центробанк и силовики дали понять, что выполнение в полном объеме всех требований федерального закона № 161 «О национальной платежной системе», принятого еще 27 июня 2011 года, больше откладываться не будет. Похоже, Романенко придется все-таки сделать специальный счет в банке и переводить туда 20% средств. 

Петр Серегин

Почта